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成功案例 [刑事律师_非法集资2亿元,二审改判获刑七年]

非法集资2亿元,二审改判获刑七年


主办律师:王雪莉律师


主任点评:


这是一起涉嫌非法集资诈骗的案子,涉及的人员多达几十人,涉及金额高达两亿多人民币。其案件之复杂,证人证词之繁琐,尚属罕见。王雪莉的使命,是为一个马某的从犯做辩护律师。 



案情简介:


时间是1998年的5月,正是春暖花开的季节,也是人们实施一年之大计的季节。一天晚上,马某和老同学刘某一起喝酒聊天。当时,1952年出生的马某和1954年出生的刘某都是事业有成且年近半百的中年人,马某是军队某部的文职官员,刘某是某建筑标准图书发行公司和某建筑标准图集供应站的法人代表。加上老同学的关系,有着几十年的友情。因此,可谓“酒逢知己千杯少”了。酒过三巡,两人开始商量起利用有生之年如何多赚些钱的问题。商量的结果是:刘某称自己主要负责某地区建筑标准图籍的发行工作,此工作属于政府行为,现有3000万元的国家专项资金,但资金周转量需要7000万到8000万元。因此,剩下的缺口可以由标准图集供应站负责筹集资金,个人和企业均可以投资,年获利可以达到25%—30%。如此巨大的诱惑,何乐而不为呢?于是,二人商定,由马某负责筹集资金,刘某负责发行获利。为了多赚钱,马某还与刘某鉴定了一份合同,实际内容为:刘某为马某提供高回报,马某再与投资人签订低回报合同。一高一低,马某的财运就来了。 

1998年5月至2001年9月,马某配合刘某先后在几十个人和众多企业中进行了集资,其中包括许多亲朋好友。集资的数额高达人民币2.14亿元。这样多的钱到哪里去了,刘某究竟是怎样使用的,马某并不知情,也不敢知情。事实上,刘某把大量的集资款并未用于本公司的业务,而是另外挪用,肆意挥霍。当案发后,刘某畏罪潜逃,后被公安机关抓获归案,马某才大梦初醒。此时,除追缴了部分财产外,尚有1亿余元人民币不能归还。为了诋毁自己的不仁不义之举,马某偿还了当事人800元人民币,获得了使自己从轻处罚的机会。 


承办过程:


王雪莉为马某的辩护便从此开始。但是,一审法院根据列举的几十个证人证据认为:马某属于共同犯罪理应以诈骗罪处罚。(以下摘录一审法院判决书) 

“被告人刘某、马某目无国法,以非法占有为目的,使用诈骗的方法,多次集资诈骗企业和公民合法财产,集资数额特别巨大,后果特别严重。直至案发前,实际未归还款项达人民币1亿余元。其行为已触犯了【中华人民共和国刑法】第一百九十二条之规定,二被告人之行为均构成集资诈骗罪,公诉机关指控罪名成立,本院予以支持。 
据此,一审法院判处刘某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。判处马某有期徒刑12年,并处罚金10万元。 
就这样,王雪莉为马某的一审辩护失败了。 
刘某和马某二人均不服一审判决,很快提出上诉。这就给王雪莉继续为马某进行终审辩护提供了机会。 
为了使二审辩护获得成功,王雪莉运用自己扎实的法律理论功底,对案情进行了大量的认真仔细的研究,并对几十个证人的证词进行了逐一核实。她总结了自己一审失败的教训,认为自己的工作还没有做到令法院信服的地步。于是,她从这样几个方面进行了充实。 
1、依然坚持马某在主观上没有直接故意,客观上没有采用诈骗方式骗钱这个基本的立场,为了这个基本立场,王雪莉又细细地推敲了每一个证词,然后采用严密的法律理论论证,得出的结论是:自己的辩护在理论上无懈可击,一审判决没有任何证据证明马某犯有诈骗罪。 
2、大部分投资人是与马某签订了协议,这是事实,但是,马某有没有对于资金的支配权,如果没有支配权,非法占有就没有任何根据,无从谈起。论证的结果,这个辩护结论也成立。马某真的没有对于资金的支配权,资金的使用都是刘某定夺。 
3、马某确实与刘某签订了“大小合同”,但这是为了谋利,而不是为了诈骗,更无法构成诈骗罪。这个论点经过论证,也是成立的。因此,判处马某诈骗罪是量刑不当。 
有了这三个辩护论点,王雪莉茅塞顿开,睡意全无,她挑灯夜战,仔细修改了自己的辩护词。当曙光升起的时候,雪莉觉得:自己已经成竹在胸。 
终审判决开始了,当王雪莉宣读自己的辩护词的时候,全场鸦鹊无声,在场的人们无不觉得这个辩护律师运用法律精准,论辩精彩且合情合理。 
2004年6月30日,某人民法院对此案做出了终审判决,王雪莉为马某的辩护得到了认可,法院依法对马某进行了改判。 


承办结果:


马某被认定为犯有非法吸收公众存款罪,改判为有期徒刑7年。并处罚金10万元。王雪莉的辩护是成功的。 

宣判之后,被减刑的马某热泪盈眶,他既为自己犯了法,对不起国家和人民,对不起他集资的亲朋好友而忏悔,也对王雪莉为他的辩护感激不已。在被法警带走的路上,他还不时地回头望望,似乎有许多许多话要说。 
此时的王雪莉深深松了一口气。抬头看看法庭的窗户,正有一缕阳光倔犟地照射进来。它意味着:今天,外面阳光明媚。  



王雪莉主任

王雪莉主任,天津市人大代表、南开区人大代表,天津市公安局特邀监督员、天津第一中级人民法院监督员、天津市电视台常年客座嘉宾、天津市多所高校特聘教授。获得全国巾帼建功标兵、全国“七五”普法先进个人、天津市劳动模范、天津市三八红旗手、天津市委统战部新的社会阶层人士先进典型,天津最美女律师等诸多奖项和荣誉。因捐资助学,扶困济贫,大爱反哺社会,被授予“天津好人”荣誉称号。

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