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成功案例 [刑事律师_非法集资9亿元,终以7亿元定罪获刑]

非法集资9亿元,终以7亿元定罪获刑


主办律师王雪莉律师


主任点评:


办理此类案件有两个关键点:一是准确把握案件定性;二是精确认定涉案数额。辩护律师正是牢牢抓住这两点,充分与侦查机关、检察机关和法院沟通,最终判决认定非法吸收公众存款罪而非集资诈骗罪,并在数额方面下大工夫整理证据,使数额由指控的9亿元减少至7亿元。


案情简介:


检察机关指控:被告人张某于2011年至2012年,担任河北省保定市某公司天津分公司负责人,在没有中国人民银行批准的情况下,公开向社会不特定公众宣传高息吸收资金人民币9亿元。


承办过程:


被告人张某被羁押后,其亲属慕名委托天津行通律师事务所主任王雪莉律师担任辩护人。因此类案件往往有可能被改变定性为集资诈骗,被告人如果最终定性为非法吸收公众存款罪,依法仅可能被判处有期徒刑十年以内,而如果定性为集资诈骗罪,则最高刑期为死刑。故接受委托后,辩护人对被告人涉嫌非法集资的金额、资金去向进行了详细分析,认为涉案资金大部分用于投资经营,被告人没有非法占有故意,其行为仅能以非法吸收公众存款罪定罪,且本案存在部分投资人同一笔资金反复投资、获取利息后投资、取得佣金后投资等虚增集资额的问题,对集资额的认定应当以证据证实的实际收取的金额认定,并依法提出被告人张某具有的诸多从轻、减轻处罚之情节。


承办结果:


法院在充分考虑本案事实及相关法律规定的基础上,采纳了辩护人的意见,将集资额有控方指控的9亿余元认定为7亿余元,并对张某从轻处罚判处有期徒刑九年六个月。 

王雪莉主任

天津市人大代表、南开区人大代表、天津市诉讼法学分会副会长、中央统战六局建言献策信息员、天津市政府智库专家、天津市公安局特邀监督员、南开区形象大使、天津市电视台常年客座嘉宾、天津市多所高校特聘教授。

曾获天津市三八红旗手、全国巾帼建功标兵、天津市首届最佳刑辩律师、天津好人、天津最美女律师等荣誉称号。同时担任天津市第十三届全运会火炬手、荣获天津市委统战部新的社会阶层人士先进典型。

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